买卖U,涉嫌银行卡X钱,被冻结怎么办?

买卖 银行卡 2023-11-25 50

摘要:你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水,如果你能提供就提供,排除风险就行了。银行风控,你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话,就不要给自己添麻烦了,全盘交代了,就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收,买卖二手包导致的流水太大了,或者钢材,建材。...

买卖U,涉嫌储蓄卡X钱,冻结怎么办?

通常有两种情况;一是最近流量交易频繁,被银行系统认定为异常交易账户。过去,你通常会要求你提供信息来解释银行卡的流量。如果你能提供它,你可以提供它,排除风险。

银行风险控制,如果你买卖虚拟货币造成流量大,不要给自己添麻烦,完全解释,说你卖二手业务是为了避免一些税,买卖二手包造成流量太大,或钢铁、建筑材料。这里必须确保是银行风险控制才能编造混乱!

第二种是公安冻结,所以你的储蓄卡涉及,兄弟,完全解释你是正式的销售U,不要隐瞒。找到记录,准备好证据,准备好证据,确认清白,因为它涉及到案件,然后调查,因为销售U不是一件大事,我们必须完全解释。货币市场赚钱,银行k里的安全是最重要的
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