摘要：Enlapresentacióndelmiércoles,losfiscalesdijeronqueZhao,comociudadanodelosEmiratosÁrabesUnidos(EAU),tenía"vínculosmínimosconEstadosUnidos"yquenopodríaregresarsiselepermitierasalir...
No se puede permitir que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), abandone los EE. UU. antes de su sentencia en febrero por un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, dijeron los fiscales federales en un expediente judicial el miércoles.
Zhao se declaró culpable y renunció al intercambio de cifrado que fundó el martes, mientras que Binance se declaró culpable de múltiples cargos penales y civiles relacionados con permitir a los usuarios estadounidenses y de regiones sancionadas usar la plataforma sin un conocimiento adecuado de sus clientes y anti-dinero. programas de lavado. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas , una de las multas corporativas más grandes en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la presentación del miércoles , los fiscales dijeron que Zhao, como ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), tenía "vínculos mínimos con Estados Unidos" y que no podría regresar si se le permitiera salir. Señalaron que no estaban pidiendo que lo encarcelaran antes de la sentencia, solo que se le exigiera que permaneciera en los EE. UU. Su sentencia está actualmente programada para el 23 de febrero de 2024 y enfrenta potencialmente más de un año de prisión, junto con una multa.
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Según los términos de su actual acuerdo de BOND , Zhao puede salir de Estados Unidos, habiendo depositado 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria, firmado un BOND de reconocimiento personal de 175 millones de dólares y encontrado garantes que aporten fondos adicionales.
Esto es insuficiente, dijeron los fiscales en la presentación del miércoles. Si Zhao no regresara a los EE. UU., no podrían obtener el BOND de 175 millones de dólares, ya que la mayoría de sus activos están fuera del país y Zhao es lo suficientemente rico como para poder pagar el resto de los fondos sin problemas. ellos dijeron. T existe un tratado de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Durante una audiencia el martes, los abogados de Zhao argumentaron que obligarlo a permanecer en Estados Unidos antes de la sentencia sería una dificultad para él y su familia. Su esposa e hijos no pueden mudarse a Estados Unidos durante el período de varios meses entre la audiencia del martes y la sentencia de febrero.
El juez Brian Tsuchida preguntó a los fiscales el martes si el hecho de que Zhao viniera voluntariamente a Estados Unidos para entregarse y declararse culpable significaba que no había ningún riesgo grave de fuga.
Hay una diferencia entre venir voluntariamente a Estados Unidos para declararse culpable y hacerlo para enfrentar una posible pena de prisión, dijo un fiscal en respuesta.
Zhao se encuentra actualmente en los EE. UU. hasta al menos el 27 de noviembre. Si el juez de distrito Richard Jones decide no revisar la presentación del Departamento de Justicia antes de las 5:00 p. m., hora del Pacífico, de ese día, Zhao podrá regresar a los EAU, pero deberá regresar. a los EE. UU. antes del 10 de febrero.
