美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案,涉案金额达9000万美元

据金融报道,美国特勤局破获了一起涉及数字货币投资的诈骗案,涉案金额高达9000万美元。据悉,受害人包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市居民,分别被骗取270万美元和47万美元的毕生积蓄和数字货币。调查显示,这两名受害者的资金都转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。 此外,王姓男子名下的加密账户还收到了9000多万美元,其中至少910万美元来自与东南亚“杀猪板”骗局相关的加密钱夹。美国特勤局特工表示,该账户显然是由犯罪组织控制的,用于洗钱活动。 据了解,王姓男子曾是泰国亚洲经济交流贸易协会副会长,与泰国执法人员和政治精英密切相关。然而,协会回应说,王姓男子的个人业务和个人事务与协会无关,他几个月前因为没有支付会费和其他个人原因离开了协会。目前,泰国警方尚未对此事发帖。
相关推荐