据金色财经报道，Digitex Futures创始人Adam Colin Todd被美国一家联邦法院指控违反银行保密法，因未能建立和实施反洗钱计划，使得该交易平台容易被洗钱和其他非法活动滥用。这一指控由美国佛罗里达州南区检察官办公室于2月12日公布，迈阿密联邦调查局调查了此案，美国助理检察官Trevor Jones担任检察官。根据检察官办公室的指控，Todd在2018年1月至2022年4月期间运营了一个未注册的期货平台，故意未建立、实施和维护适当的反洗钱计划，其中包括适当的“了解您的客户”计划。