深潮 TechFlow 美国司法部今天宣布查封了近900万美元的价值 USDT，该资金可以跟踪到与诈骗组织有关的数字货币地址，涉及70多名受害者。根据法院文件，罪犯与受害者合作，说服他们通过欺诈手段投资于他们信任的企业和加密货币交易所。事实上，所谓的公司和加密货币交易所是不存在的交易平台。美国特勤局（USSS）特工和分析师跟踪受害者的存款，观察到这些资金通过多个数字货币地址迅速洗钱，并兑换成不同的数字货币。这是一种通常被称为“链弹跳”的洗钱技术。这些技术用于将犯罪行为的收入“层层叠加”到新的数字货币生态系统中，以混淆这些收入的特征、来源、控制和所有权。