虚拟资产

Crypto.com已经提交了香港虚拟资产交易平台牌照申请

金色财经报道，香港证监会官方网站于 2 月 9 日新增 Crypto.com 虚拟资产交易平台牌照申请信息，对应的运营者公司名称为 Foris DAX HK Limited。截至目前，香港虚拟资产交易平台牌照申请名单包含 17 家公司。...

COM Crypto 2024-02-14 77

2月14日，韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）公布，虚拟资产交易所等虚拟资产业务经营者收到的可疑交易报告数量较上年增加49%，占总数的比例STR也从1.2%增加到1.7%。金色财经报道，由于韩国金融当局鼓励主动报告与虚拟资产相关的可疑交...

交易增加 2024-02-14 89

2月12日消息，据香港警务处处长萧泽颐在最新采访中透露，香港警方已自我研发一个虚拟资产交易的追踪技术加快拦截骗案，因为很多虚拟资产是涉及一些钱包，钱包的资金流向往往是很复杂的，都希望透过分析系统，够尽快看得到那个流向去了哪里，从而尽快拦截。...

交易技术 2024-02-12 78

由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。FIU还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求...

金色财经报道，全国政协委员、香港立法会议员吴杰庄表示，非常欢迎港府今次就规管虚拟资产场外交易立法进行咨询，他认为虚拟资产平台JPEX事件爆发后突显虚拟资产找换店层面出现漏洞，当中并无专业牌照规范，这对香港长远发展虚拟资产市场不利。...

OTC 吴杰 2024-02-11 64

金色财经报道，肯尼亚区块链协会（BAK）推出了一项由社区主导的国家数字资产行业法案草案，该法案被称为虚拟资产服务提供商法案，BAK创始人兼董事长Michael Kimani表示有意将利益相关者的反馈纳入修订草案，该法案草案的更新版本将于2月...

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子，诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。...

mexc 欺诈 2024-02-09 68

金色财经报道，Kraken宣布已在荷兰获得虚拟资产服务提供商（VASP）许可证，允许加密货币交易所在该国提供服务。除荷兰外，Kraken还在西班牙、意大利和爱尔兰进行了注册，并正在积极寻求在其他欧洲市场进行注册。...

Kraken 服务 2024-02-09 94

2月8日消息，韩国检察机关正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产WEMIX发行方——游戏公司Wemade进行调查。若查实有意规避，对管理层的调查可能将进一步扩大。报道指出，首尔南部地方法院检察处最近将相关案件分配给金融调查第一部，并已着手进行调查...

业务虚拟 2024-02-08 51

吴杰庄在X平台表示，对今天政府公布就规管虚拟资产场外交易提出立法监管建议表示支持。金色财经报道，香港就设立虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询，公众咨询为期两个月。...