新加坡银行因加密货币相关犯罪受到严格审

新加坡的银行系统因涉及加密货币的犯罪活动而受到了严格审查,这是由于发生了价值110亿美元的加密货币洗钱丑闻。新加坡政府和金融管理机构正在加强监管措施,以应对洗钱和恐怖融资活动的威胁。

新加坡的银行系统被发现涉及了10名已被定罪的个人和17名嫌疑人的11亿美元洗钱账户。政府报告强调了银行业的高洗钱风险,并详细观察了洗钱技术和漏洞。新加坡金融管理局对《支付服务法》进行了重大修订,加强了反洗钱和反恐怖融资措施,以保护金融业。

新加坡还注意到,由于该国作为全球金融中心,吸引了大量超级富豪,也使其成为洗钱非法资金的易被利用对象。为了缓解这一问题,新加坡加强了对家族办公室和对冲基金的监管,并增加了关闭休眠公司的力度。

新加坡金融管理局还进行了对《支付服务法》的重大修订,以加强对数字支付代币和相关服务提供商的监督,并强化用户保护和反洗钱措施。这些举措旨在提高金融行业的诚信度,增进投资者和企业间的信任,并营造一个更加安全和透明的金融环境。

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